本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

上海自動(dòng)化儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議

于2011 年10 月19 日在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事12 名，實(shí)到董事12 名，會(huì)議出席人數(shù)及審議程序符合法律、法規(guī)和本公司章程。本次會(huì)議由公司董

事長(zhǎng)徐子瑛女士主持，公司全體監(jiān)事和高管列席會(huì)議。

會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議表決，通過(guò)并形成以下決議： 

一、以12 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過(guò)《關(guān)于聘任許大慶先生為公司

總經(jīng)理的議案》 

公司總經(jīng)理朱域弢先生因工作需要，辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會(huì)提名

委員會(huì)對(duì)被提名人資格進(jìn)行審議并形成上述議案，經(jīng)與會(huì)董事審議，公司董事會(huì)

同意聘任許大慶先生為上海自動(dòng)化儀表股份有限公司總經(jīng)理。（許大慶先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)

附件一） 

二、以12 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過(guò)《關(guān)于聘任富志剛先生為公司副總經(jīng)理的議案》 

根據(jù)公司總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被提名人資格進(jìn)行審議并形

成上述議案，經(jīng)與會(huì)董事審議，公司董事會(huì)同意聘任富志剛先生為上海自動(dòng)化儀

表股份有限公司副總經(jīng)理。（富志剛先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件二） 

三、以12 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過(guò)《關(guān)于增加上海自儀九儀表有限公司實(shí)收資本的議案》 

公司董事會(huì)同意公司與上海自儀九儀表有限公司（以下簡(jiǎn)稱“自儀九儀表”） 

現(xiàn)有其它股東，共同以盈余公積和未分配利潤(rùn)增加自儀九儀表實(shí)收資本合計(jì)人民

幣302 萬(wàn)元，以符合公司流量?jī)x表業(yè)務(wù)發(fā)展要求，滿足自儀九儀表經(jīng)營(yíng)急需，提

升其市場(chǎng)形象。

自儀九儀表成立于2001 年3 月，由本公司和自然人股東共同投資設(shè)立。截止

2010 年12 月31 日，注冊(cè)資本人民幣248 萬(wàn)元，公司持股40.32%，自然人持股

59.68%。本次增資后，自儀九儀表注冊(cè)資本增加到人民幣550 萬(wàn)元，原各方股東

持股比例不變。

特此公告。